* Países a los cuales se les aplica una estricta identificación de clientes y monitoreo de relaciones comerciales.
** Actualmente, el registro y la incorporación de clientes no están disponibles para los ciudadanos de este país.
Países con los que está prohibida la cooperación y a los que no se realizan transferencias: Afganistán, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Cuba, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guyana, Irán, Irak, Laos, Líbano, Libia, Myanmar (Birmania), República Centroafricana, Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabue.
Regiones donde está prohibida la cooperación y no se realizan transferencias a ellas: Óblast de Donetsk, Óblast de Lugansk, Crimea.