Как отделът за борба с прането на пари защитава Вашите финанси зад кулисите

Има страна на въпроса за AML, за която не се говори достатъчно.

За повечето хора терминът „Борба с прането на пари“ може да изглежда малко смущаващ. Може дори да се възприеме като намек за погрешно действие.

Въпреки че не се случва често да разговаряте със специалисти по AML, практиките, свързани с AML, не са предназначени да алармират или сплашват клиентите, които използват нашите услуги, без да нарушават никакви закони. Специалистите по AML могат да се свържат с Вас и в случай че подозират, че финансите Ви са мишена на финансови измамници.

Нашите специалисти по борба с прането на пари работят усърдно, за да защитят клиенти ни от измами, както като ги предотвратяват, така и като се справят с всякакви проблеми, в случай че недобросъвестни лица имат достъп до Вашите финансови данни или се опитват да извършват незаконни трансфери.

Казано с прости думи, целта на отдела за борба с прането на пари е да се увери, че компанията спазва законите и разпоредбите, да предотврати прането на пари и да помогне за залавянето на онези, които се опитват да перат пари.

Що се отнася до Paysera, това също включва защита на нашите клиенти от финансови измамници и предприемане на действия, ако подозираме, че недобросъвестни лица са получили достъп до информацията на нашите клиенти.

Това е усърдна и отговорна работа, която приемаме много сериозно и я считаме за наша отговорност, за да се отплатим за доверието Ви в нас като Ваш финансов партньор.

Нашите специалисти по борба с прането на пари са обучени да откриват и идентифицират подозрителна дейност по Вашата Paysera сметка, тъй като може да става въпрос за недобросъвестни лица, които се опитват да източат средствата.

Какво се случва, ако имаме и най-малкото съмнение по отношение на определени трансфери?

Екипът ни реагира незабавно с мерки за Вашата защита. Ние ще ограничим действията по сметката Ви и незабавно ще се свържем с Вас. Ето защо е изключително важно Вашите данни за контакт в профила Ви в Paysera да бъдат винаги актуални. Ние сме ангажирани да защитаваме Вашите активи и точните данни за контакт ни позволява да Ви съдействаме ефективно.

Измамниците се усъвършенстват все повече, използвайки модерни технологии, за да създават убедителни измами.

За да Ви помогнем да разберете по-добре техните тактики, подготвихме примери за някои от най-често срещаните техники, които използват финансовите измамници:

• Използване на предизвикани емоции чрез романтични онлайн измами.
• Обещаващи инвестиционни възможности от типа „звучи прекалено добре, за да е истина“ .
• Представяне от името на действителни институции и изпращане на спешни, тревожни съобщения.
• Рекламиране на фалшиви обяви за работа, които ще поискат от Вас да боравите с незаконни пари, като използвате банковата си сметка. Това би Ви поставило в ролята на „финансово муле“ и е изцяло против закона.
• Манипулиране на хората да теглят заеми и да им превеждат парите.

Надяваме се, че след като прочетете тази публикация в блога, въпросът за борбата с прането на пари вече няма да изглежда като страшна фигура в тъмното, а по-скоро като решителен защитник, който е тук, за да Ви помогне, стига Вие самите да не участвате в незаконни дейности.

Въпреки че сме до Вас, важно е да се отбележи, че винаги е по-добре да бъдете изключително внимателни и да избягвате да изпадате в компрометиращи ситуации като цяло. Предприемането на тази допълнителна стъпка за защита на Вашата информация си заслужава усилието и със сигурност ще Ви спести стреса в дългосрочен план.

Лесни начини, по които можете да осигурите своята сигурност

Пазете се от предложения, които звучат твърде примамливо. Независимо дали става въпрос за неустоимо инвестиционно предложение или онлайн ухажор - ако изглежда твърде хубаво, за да е истина, вероятно е така.

Подлагайте на съмнение намеренията на всеки, който иска от Вас да излъжете или прикриете истината от Вашата надеждна финансова институци. Ако не се опитват да направят някакъв вид измама, няма да имат нужда от лъжи.

Никоя реномирана организация или институция няма да изисква Вашата чувствителна информация. Това, което е лично, трябва да си остане лично.

Никога не вземайте заеми на свое име за други лица, особено за такива, които не познавате. Това е все едно да раздавате пари доброволно.

Избягвайте подозрителни линкове, без значение кой ги изпраща. Ако се притеснявате, свържете се директно със съответната компания чрез официалните им данни за контакт, а не чрез информацията, предоставена в подозрителното текстово съобщение или имейл.

Никога не продавайте банковата си сметка. Може да бъдете замесени в нечии други престъпления и да бъдете подведени под отговорност.

В заключение, изключително важно е да запомните, че притежаването на сметка за управление на Вашите финанси е лична отговорност. Ние сме насреща, готови да Ви помогнем, ако някога се окажете на прицел. Въпреки това, в крайна сметка, всичко е във Вашите ръце.

Искрено се надяваме, че никога няма да Ви се наложи да разговаряте със специалисти по борбата с прането на пари, независимо дали са от Paysera или друга финансова институция, и казваме това с най-добро чуство!

Защо? Защото, ако не сте във връзка с този отдел, това означава, че правите всичко правилно, що се отнася до Вашата поверителност и спазвате законовите изисквания. Продължавайте все така!